สหรัฐคว่ำบาตรเครือข่าย PCC บราซิล หลังพบใช้คริปโตฟอกเงินกว่า 30 ล้านดอลลาร์
กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรเครือข่าย PCC ในบราซิล หลังระบุว่าใช้คริปโตเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายกว่า 30 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเสี่ยงคว่ำบาตรและ…
เฟดเปิดรับความเห็นปรับกฎ AML ธนาคารสหรัฐ โฟกัสลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงสูง
ธนาคารกลางสหรัฐเสนอปรับกฎ AML ให้ธนาคารจัดทรัพยากรตามความเสี่ยง และเปิดรับความเห็น 60 วันหลังลง Federal Register