สหรัฐคว่ำบาตรเครือข่าย PCC บราซิล หลังพบใช้คริปโตฟอกเงินกว่า 30 ล้านดอลลาร์
กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรเครือข่าย PCC ในบราซิล หลังระบุว่าใช้คริปโตเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายกว่า 30 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเสี่ยงคว่ำบาตรและ…
เฟดเปิดรับความเห็นปรับกฎ AML ธนาคารสหรัฐ โฟกัสลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงสูง
ธนาคารกลางสหรัฐเสนอปรับกฎ AML ให้ธนาคารจัดทรัพยากรตามความเสี่ยง และเปิดรับความเห็น 60 วันหลังลง Federal Register
Fed เสนอปรับกฎ AML ธนาคารสหรัฐ เน้นตรวจความเสี่ยงสูงมากกว่าทำเช็กลิสต์
Fed เปิดรับความเห็นร่างปรับกฎ AML/CFT สำหรับธนาคารสหรัฐ ให้ใช้ทรัพยากรตามความเสี่ยงและผูกกับลำดับความสำคัญของ FinCEN